-
2 adet dilekçe (Ticaret sicili müdürlüğüne, Ticaret ve Sanayi Odası başkanlığına)
*Şirket kaşesi ile yetkili tarafından imzalanmalı -
Noter onaylı yönetim kurulu kararı (1 adet asıl, 1 adet fotokopi)
*Kararın, yönetim kurulu defterinden noter onaylı bir sureti ibraz edilmelidir.
*Kararda şirketin tek pay sahipli bir anonim şirket olduğu ya da tek pay sahibinin değiştiği ve tek pay sahibinin adı-soyadı, yerleşim yeri, kimlik numarası belirtilecektir - Pay defterlerinin devralan ve devreden sayfalarının ve şirket unvan bilgisini gösterir ilk tasdik sayfası sureti (2 adet)
ÖNEMLİ NOTLAR
*Pay sahibi sayısı bire düşerse, durum, bu sonucu doğuran işlem tarihinden itibaren yedi gün içinde yönetim kuruluna yazılı olarak bildirilir. Yönetim kurulu bildirimi aldığı tarihten itibaren yedi gün içinde, şirketin tek pay sahipli bir anonim şirket olduğunu tescil ve ilan ettirir. Ayrıca, hem şirketin tek pay sahipli olarak kurulması hem de payların tek kişide toplanması hâlinde tek pay sahibinin adı, yerleşim yeri ve vatandaşlığı da tescil ve ilan edilir. Aksi hâlde doğacak zarardan, bildirimde bulunmayan pay sahibi ve tescil ve ilanı yaptırmayan yönetim kurulu sorumludur. (TTK. m. 338/1)
*Şirket, tek pay sahibi olacak şekilde kendi payını iktisap edemez; ettiremez. (TTK. m. 338/2)
*Yönetim kurulu üyeleri birbirlerini temsilen oy veremeyecekleri gibi, toplantılara vekil aracılığıyla da katılamazlar. (TTK m. 390/2).
* Yönetim kurulu kararının altına tüm yönetim kurulu üyelerinin adının açılması ve katılmayan üyeler için “katılmadı” yazılması gerekir. Katılmayan üyeden haberdarlık yazısı getirilmesi gerekmektedir.
Dilekçe Tek Pay Sahibi Değişikliği Karar Örneği Tek Pay Sahibi Karar Örneği