-
2 adet dilekçe (Ticaret sicili müdürlüğüne, Ticaret ve Sanayi Odası başkanlığına)
*Şirket kaşesi ile yetkili tarafından imzalanmalı -
Tadili içerir noter onaylı genel kurul toplantı tutanağı (1 adet asıl, 1 adet fotokopi)
*Kararın, genel kurul toplantı ve müzakere defterinden noter onaylı bir sureti ibraz edilmelidir. -
Hazirun cetveli (1 adet asıl, 1 adet fotokopi)
*Tek pay sahipli anonim şirketlerde başkanlık oluşturulması ile genel kurul toplantısına katılabilecekler listesinin (hazirun cetveli) hazırlanması zorunlu değildir. -
Genel kurula ait gündem (1 adet asıl, 1 adet fotokopi)
* Kararın, yönetim kurulu defterinden noter onaylı bir sureti ibraz edilmelidir. - Olağan genel kurul toplantılarında; Bilanço, gelir gider tablosu, yönetim kurulu faaliyet raporu varsa denetçi raporu (2 adet))
-
Genel kurulda yönetim seçimi var ise; Görev dağılımına ilişkin noter onaylı yönetim kurulu kararıve gerekli evraklar (1 adet asıl, 1 adet fotokopi)
*Kararın, yönetim kurulu defterinden noter onaylı bir sureti ibraz edilmelidir. -
Şirket malvarlığının pay sahipleri arasında henüz dağıtılmaya başlanmadığına dair tasfiye memurları tarafından hazırlanan rapor (Ticaret Sicili Yönetmeliği m. 88/2-b). (2 adet)
*Bakanlık temsilcisi atama yazısı aslı (Kuruluş ve esas sözleşme değişikliği işlemleri Bakanlık iznine tabi olan şirketler için)
ÖNEMLİ NOTLAR
*Tüm ortakların toplantıya katılmaması durumunda toplantıya davet ilanına ait Ticaret Sicili Gazetesi sureti ile iadeli taahhütlü bildirime ait ispatlayıcı belgeler getirilmelidir.
* Toplantıya vekaleten katılım sağlanması durumunda Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik 21.maddeye uygun noter onaylı vekaletname
Esas Sözleşme Dönüş Toplantı Tutanağı Hazirun Cetveli Gündem Dilekçe Tasfiye Memuru Tasviyeden Dönüş Raporu Vekaletname Örneği