-
2 adet dilekçe (Ticaret sicili müdürlüğüne, Ticaret ve Sanayi Odası başkanlığına)
*Şirket kaşesi ile yetkili tarafından imzalanmalı -
Tadili içerir noter onaylı genel kurul toplantı tutanağı (1 adet asıl, 1 adet fotokopi)
*Kararın, genel kurul toplantı ve müzakere defterinden noter onaylı bir sureti ibraz edilmelidir. -
Hazirun cetveli (1 adet asıl, 1 adet fotokopi)
*Tek pay sahipli anonim şirketlerde başkanlık oluşturulması ile genel kurul toplantısına katılabilecekler listesinin (hazirun cetveli) hazırlanması zorunlu değildir. -
Genel kurula ait gündem (1 adet asıl, 1 adet fotokopi)
* Kararın, yönetim kurulu defterinden noter onaylı bir sureti ibraz edilmelidir. - Olağan genel kurul toplantılarında; Bilanço, gelir gider tablosu, yönetim kurulu faaliyet raporu varsa denetçi raporu (2 adet)
- Şirketin süresinin sona ermesine rağmen faaliyetlerini sürdürdüğünü ve özvarlığını koruduğunu gösteren yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir raporu ya da şirketin faaliyetine devam ettiğine dair mahkeme kararı ibraz edilmelidir.
-
Vergi Dairesi kaydının faal olduğuna dair yazı
*Bakanlık temsilcisi atama yazısı aslı (Kuruluş ve esas sözleşme değişikliği işlemleri Bakanlık iznine tabi olan şirketler için)
ÖNEMLİ NOTLAR
*Tüm ortakların toplantıya katılmaması durumunda toplantıya davet ilanına ait Ticaret Sicili Gazetesi sureti ile iadeli taahhütlü bildirime ait ispatlayıcı belgeler getirilmelidir.
* Toplantıya vekaleten katılım sağlanması durumunda Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik 21.maddeye uygun noter onaylı vekaletname
Hazirun Cetveli Sözleşme Değişikliği Toplantı Tutanağı Gündem Dilekçe Şirketin Faal Olduğuna Dair Rapor