- 2 adet dilekçe (Ticaret sicili müdürlüğüne, Ticaret ve Sanayi Odası başkanlığına)
*Şirket kaşesi ile yetkili tarafından imzalanmalı - Tadili içerir noter onaylı genel kurul toplantı tutanağı (1 adet asıl, 1 adet fotokopi)
*Kararın, genel kurul toplantı ve müzakere defterinden noter onaylı bir sureti ibraz edilmelidir. - Hazirun cetveli (1 adet asıl, 1 adet fotokopi)
*Tek pay sahipli anonim şirketlerde başkanlık oluşturulması ile genel kurul toplantısına katılabilecekler listesinin (hazirun cetveli) hazırlanması zorunlu değildir. - Genel kurula ait gündem (1 adet asıl, 1 adet fotokopi)
*Kararın, yönetim kurulu defterinden noter onaylı bir sureti ibraz edilmelidir. - Olağan genel kurul toplantılarında; Bilanço, gelir gider tablosu, yönetim kurulu faaliyet raporu varsa denetçi raporu (2 adet)
- Bakanlık iznine tabi anonim şirketlerde, Bakanlık izin yazısı
- Bakanlık temsilcisi atama yazısı
*Kuruluş ve esas sözleşme değişikliği işlemleri Bakanlık iznine tabi olmayan tek pay sahipli anonim şirket genel kurul toplantılarında Bakanlık temsilcisinin katılımı zorunlu değildir. - Merkezin nakil olarak geldiği Ticaret Sicili Müdürlüğü’nden Ticaret Sicili Yönetmeliği’nin 111. maddesine göre alınan belge (1 adet asıl, 1 adet fotokopi)
*Belgenin geçerlilik süresi düzenleme tarihten itibaren 1 aydır.
*Kayıtlı olunan sicil müdürlüğünden 111. Belge talebi yapıldıktan sonra merkez nakli başvurusu yapılmalıdır. - Ortakların ve yönetim kurulunun ikişer adet kimlik fotokopisi, birer vesikalık fotoğrafı (oda kaydı için)
ÖNEMLİ NOTLAR
*Tüm ortakların toplantıya katılmaması durumunda toplantıya davet ilanına ait Ticaret Sicili Gazetesi sureti ile iadeli taahhütlü bildirime ait ispatlayıcı belgeler getirilmelidir.
* Toplantıya vekaleten katılım sağlanması durumunda Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik 21.maddeye uygun noter onaylı vekaletname
Hazirun Cetveli Esas Sözleşme Değişikliği Toplantı Tutanağı Gündem Kuruluş Dilekçesi (Oda Sicil) Kuruluş Dilekçesi (Ticaret Sicil) Merkez Nakli Oda Kayıt Beyannamesi Vekaletname Örneği